C’est dans un communiqué que la Financial Crimes Commission a officiellement informé que Sham Mathura et Nandini Bawol-Bisnauthsing seront poursuivis sous 18 charges de blanchiment d’argent en violation des articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002 conjointement avec l’article 44(1)(b) du Interpretation and General Clauses Act. Les deux sont respectivement directeurs du BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd.
Les deux sont accusés d’avoir illégalement obtenu la somme de Rs 250 685 à travers la soumission de fausses déclarations à la HRDC.
